Thông báo mời tham dự & Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ)

Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Thông báo mời tham dự & Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ)” như link đính kèm sau đây:

Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ 2025 và Giấy uỷ quyền

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ 2025:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành.
2. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình phê duyệt Kết quả SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2024.
6. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
7. Tờ trình thông qua chuyển tiếp đầu tư và kế hoạch đầu tư năm 2025.
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.
9. Tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.
10. Báo cáo tình hình sử dụng vốn 230 tỷ từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2024.
11. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 của Công ty.
12. Tờ trình về việc chuyển tiếp đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty trên Upcom sang niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đã thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 24/04/2024.
13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
14. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.
15. Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên liên quan
16. Tờ trình thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
17. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
18. Tờ trình miễn nhiệm Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2020-2025, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Trân trọng kính báo,
PVT Logistics