Thông báo mời tham dự & Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ)

Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Thông báo mời tham dự & Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ)” như link đính kèm sau đây:

Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2026

Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2026

Giấy uỷ quyền tham dự tại ĐHĐCĐ thường niên 2026

Phiếu đóng góp ý kiến

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ 2026:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban điều hành.
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.
3. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động 2026.
5. Tờ trình phê duyệt Kết quả hoạt động SXKD và BCTC đã kiểm toán năm 2025.
6. Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2025 và phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2025.
7. Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.
8. Tờ trình thông qua danh mục đầu tư năm 2026.
9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026.
10. Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.
11. Tờ trình thông qua Báo cáo sử dụng vốn từ đợt chào bán 23.008.635 cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ Công ty từ 431 tỷ đồng lên 661 tỷ đồng năm 2024.
12. Tờ trình về việc thay đổi nghành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (điều chỉnh lại mã ngành mới nhất theo Quyết định 36/2025).
13. Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên liên quan.
14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
16. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Trân trọng kính báo,
PVT Logistics