DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023“ như link đính kèm sau đây:

1. Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành;
2. Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị;
3. Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 của Ban kiểm soát;
4. Dự thảo Trình phê duyệt Kết quả SXKD năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
5. Dự thảo Trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2022 và phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022;
6. Dự thảo Trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và danh mục đầu tư năm 2023
7. Dự thảo Trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty;
8. Dự thảo Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và trình kế hoạch thù lao năm 2023;
9. Dự thảo Báo cáo và đề xuất tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ – PĐV- ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022;
10. Dự thảo Báo cáo và đề xuất tiếp tục hoàn tất điều kiện để chuyển sàn giao dịch Cổ phiếu công ty sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022;
11. Dự thảo Trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với một số điểm của Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022;
12. Dự thảo Trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh (khi thành lập trung tâm thuyền viên) trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
13. Dự thảo Báo cáo và đề xuất chuyển tiếp đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19 – 25.000 DWT đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2022;
14. Dự thảo Trình thông qua việc đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19 – 25.000 DWT thuộc kế hoạch năm 2023;
15. Dự thảo Trình phương án nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;
16. Công văn đề cử của Công ty Tân Long
17. PV Trans công tác cán bộ
18. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2023

Trân trọng kính báo,
PVT Logistics